1. 幫助中心
  2. 向專業首飾商購買
  3. 首飾商的 KYC (了解你的客戶) 以及 AML (反洗錢) 程序

首飾商的 KYC (了解你的客戶) 以及 AML (反洗錢) 程序

在 JDC LAB 上,每個首飾賣家在可以上傳和銷售任何首飾之前,都需要經過嚴格的 KYC 程序。這項程序包括收集和驗證賣家的身份信息、商業證書、以往經銷的單據、身份證明文件,以及其他必要的資料來確保其真實性和誠信度。我們的品質和安全團隊將負責執行這項程序,並確保在賣家上傳和銷售任何首飾之前,已經進行了全面的 KYC 檢查。這樣做是為了保護買家和賣家的利益,從而確保我們平台上的所有交易都是合法和安全的。

 

除此之外,JDC LAB 還採用了反洗錢(AML)程序來確保我們與客戶和合作夥伴之間的交易是合法的和透明的。我們會根據 AML 法規的要求,進行風險評估,並建立內部控製程序,以便員工能夠識別和報告可疑活動。此外,我們還會不斷地對以前的交易記錄進行監測,以確保所有的交易都符合 AML 的標準和要求。

 

總之,JDC LAB 採用了嚴格的 KYC 和 AML 程序,以保護我們的客戶和合作夥伴的利益,確保所有的交易都是合法和透明的。

本文章是否有幫助?

相關文章

需要支援?

找不到您想要的答案?
聯絡客服